Analista de Cumplimiento

¿Estás buscando tu próximo desafío laboral? 🤩

Somos BK Servicios Financieros, empresa asociada a BICECORP S.A e Inversiones Kaufmann Chile SA. Líder en soluciones financieras especializadas en el sector automotriz , con operaciones en Chile y Perú. Nuestro compromiso es brindar las soluciones financieras de excelencia, respaldadas por un enfoque sólido y confiable, que apoye el crecimiento y éxito de nuestros clientes en el mercado automotriz.

Estamos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento para nuestra Gerencia de Riesgo, de forma híbrida en Las Condes.

Funciones:

• Liderar procesos de debida diligencia y debida diligencia reforzada, incluyendo la evaluación de clientes de alto riesgo mediante análisis financieros, legales y reputacionales, emitiendo recomendaciones técnicas para la aprobación, condicionamiento o rechazo de operaciones.

• Identificar y analizar beneficiarios finales, estructuras societarias complejas y flujos financieros, asegurando la trazabilidad de fondos y la detección de riesgos vinculados a delitos económicos.

• Analizar, tipificar y reportar operaciones sospechosas, elaborando ROS y ROE ante la UAF, garantizando la calidad, oportunidad y consistencia de los reportes.

• Coordinar y atender auditorías internas, externas y fiscalizaciones regulatorias, actuando como contraparte técnica y velando por la implementación efectiva de observaciones y planes de acción.

• Diseñar e implementar programas de capacitación en ética, cumplimiento normativo y prevención de LA/FT, fortaleciendo la cultura de cumplimiento organizacional.

• Mantener actualizadas políticas, procedimientos, manuales y matrices de riesgo, asegurando su alineación con la normativa vigente, cambios regulatorios y mejores prácticas de la industria.

Requisitos:

• Titulado/a de carreas como Técnico en Administración como Ingeniería en Administración/Ejecución o similar.

• Capacidad de análisis minucioso.

• Interés por participar en auditorías y creación de reportes.

¡Te esperamos!