Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención Lavado de Activos

En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la imagen.
Sus principales funciones son:

? Asegurar que la Corporación, representada a través de sus vehículos legales, Banco de Chile y sus respectivas Filiales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
? Monitorear comportamiento Bancario de clientes.
? Realizar capacitaciones a sucursales y equipos internos sobre Prevención de Lavado de Activos.
? Generar reportes a la Unidad de Análisis Financiero: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE)
? Atender consultas de clientes internos, relacionadas a temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!