Analista Prevención de Lavado de Activos

Somos más de 80 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por grandes marcas posicionadas de diversas industrias. Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus, Mallplaza, Falabella. com, Falabella Inmobiliario. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

Si eres trabajador de Falabella, revisa todos los cursos disponibles en la Academia Falabella, que te ayudarán a seguir impulsando tu desarrollo y preparar tu próxima aventura con nosotros!

 

SOMOS UNA EMPRESA QUE APOYA LA LEY 21015, APOYAMOS LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EN TODAS SUS FORMAS, SIN IMPORTAR RELIGIÓN, RAZA, GÉNERO, SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, NACIONALIDAD.


¿Un banco que siempre pone primero a las personas? Sí, así somos. Un equipo de y para #Gennials, que busca lo simple, que le gusta andar liviano y ser digital. Ven a innovar, desafiarte y crear las mejores soluciones digitales para simplificar la vida de nuestros clientes en #BancoFalabella y en todos los negocios de #FalabellaFinanciero, donde somos parte.

Tenemos la convicción de que la diversidad de nuestros equipos es un valor que nos enriquece y, porque lo importante es tu talento, nuestras ofertas laborales están abiertas a todas las personas, independiente de su edad, etnia, orientación sexual, identidad de género, ideología y/o situación de discapacidad. ¿Te animas a ser parte de Banco Falabella? Para nosotros cada día es diferente, trabajamos con compromiso, innovación y en equipo. Si eres alguien que se apasiona por el trabajo dinámico y desafíos, ¡Esta es tu oportunidad de hacer que las cosas pasen!

Para la Gerencia de Riesgo nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Prevención de Lavado de Activos, con el desafío de ?Contribuir a la Prevención y detección de operaciones relacionadas con el lavado de activos".

Funciones:

1. Mejorar los procesos de revisión de alertas y gestión de debidas diligencias, con el objetivo de reducir los tiempos, hacer entrega de la información necesaria de manera oportuna a los analistas.
2. Asegurar la disponibilidad, consistencia y precisión de los datos utilizados en los análisis de operativa sospechosa y comportamiento de clientes.
3. Implementar nuevas metodologías para realizar análisis semi automáticos que permitan mejorar los tiempos de análisis y reporte al regulador.
4. Supervisar los flujos de análisis sean los óptimos permitiendo mejorar los estándares de análisis y reporte.
5. Monitorear el desempeño de los escenarios, proponiendo ajustes y calibraciones cuando se detecten desviaciones o nuevas necesidades analíticas.
6. Utilizar fuentes de datos transaccionales, operacionales y de clientes para generar análisis que respalden la toma de decisiones y la eficiencia del modelo preventivo.
7. Levantar oportunidades de mejora en la calidad de los datos y los escenarios de monitoreo, colaborando con áreas técnicas y de cumplimiento para su resolución.
8. Gestionar el cumplimiento de requerimientos regulatorios y solicitudes de terceros, asegurando la entrega oportuna y con respaldo analítico adecuado.
9. Desarrollar nuevas reglas de negocio con el sustento adecuado que permitan agilizar los análisis de operativa sospechosa.
10. Asegurar la disponibilidad, consistencia y precisión de los datos utilizadas en los análisis semi automáticos y manuales con el objetivo de asegurar la calidad de los reportes al regulador.