Analista de monitoreo y prevención de fraudes

Búsqueda Confidencial | Analista de Monitoreo y Prevención de Fraude

Importante organización del sector financiero se encuentra en búsqueda de un(a) Analista de Monitoreo y Prevención de Fraude para integrarse a su equipo de Riesgo y Control.

Objetivo del cargo

Monitorear y analizar transacciones en línea, identificando comportamientos inusuales o riesgos potenciales que puedan afectar la seguridad de las operaciones. El rol busca contribuir a la detección temprana de eventos sospechosos, la mitigación de pérdidas y la mejora continua de los controles y estrategias de prevención. 

Principales responsabilidades

• Supervisar operaciones y movimientos transaccionales en tiempo real para detectar alertas e incidencias potencialmente fraudulentas.

• Analizar patrones de comportamiento y generar acciones preventivas que permitan fortalecer los controles existentes.

• Realizar seguimiento a indicadores de gestión asociados a prevención y monitoreo de fraude.

• Gestionar contactos con clientes cuando sea necesario validar operaciones o recabar antecedentes relacionados con alertas detectadas.

• Participar en investigaciones vinculadas a reclamos, denuncias o desconocimientos de transacciones.

• Mantener actualizada la información de casos y requerimientos en las plataformas internas, asegurando una gestión oportuna y un adecuado nivel de servicio.

• Apoyar iniciativas, proyectos y mejoras orientadas a reducir riesgos operacionales y fortalecer los procesos de control.