Ejecutivo de Cumplimiento

Tu función será ejecutar el control operativo, la auditoría documental y el monitoreo transaccional del Sistema de Integridad Corporativa, actuando como el brazo ejecutor del Jefe de Cumplimiento, asimismo, levantar, clasificar y custodiar la evidencia probatoria que sustente la "implementación efectiva" de los modelos de prevención y cumplimiento normativo de la empresa, mitigando activamente los riesgos penales, de protección del consumidor, privacidad de datos, de lavado de activos y de libre competencia que aseguren el cumplimiento normativo estricto de Bci Factoring S.A.

En este rol tendrás la oportunidad de:

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• Cumplimiento Normativo (Circular 62 UAF): Validar documentación legal, mallas societarias y declaraciones juradas de clientes durante los procesos de onboarding y mantención periódica, ejecutar el screening en listas restrictivas e identificar de manera rigurosa a Beneficiarios Finales y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
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• Debida Diligencia (DDC / DDI): Ejecutar el análisis legal y reputacional a clientes, proveedores y terceros en general para resguardar la reputación de la filial.
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• Monitoreo Transaccional: Analizar las alertas transaccionales generadas por herramientas PLAFT y escalar oportunamente casos o comportamientos inusuales.
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• Control Interno y Pruebas de Efectividad: Evaluar periódicamente los controles operacionales, de cumplimiento, comerciales y tecnológicos de la empresa, actualizando las Matrices de Riesgo y Control (RxC).
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• Gestión de Incidentes de Riesgo: Registrar, clasificar, proponer planes de acción y hacer seguimiento a los eventos de riesgo operacional reportados por las unidades de negocio.
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• Gestión de Auditorías: Recolectar y presentar las evidencias documentales de los procesos y velar por el cumplimiento de las recomendaciones comprometidas ante hallazgos de Contraloría, Auditoria Interna, reguladores o comités.
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• Asesoría a Primera Línea: Canalizar y responder consultas de los equipos comerciales y de operaciones relativas a políticas de riesgo, control interno y prevención legal.
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• Protección de Datos Personales y Ciberseguridad: Auditar los flujos de tratamiento de datos personales dentro de la organización y controlar que las políticas de privacidad internas y de cara al cliente se mantengan plenamente operativas, revisar los contratos tecnológicos (proveedores de software, nube, soporte TI) para verificar que contengan las cláusulas de protección de datos (Data Processing Agreements (DPA)) y los estándares exigibles de seguridad de la información.
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Para tener éxito en esta posición necesitas:

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• Formación Académica:  Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado).
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• Especialización Requerida: Postítulo, diplomado o curso de especialización en Auditoría Interna, Control de Gestión, Gestión de Riesgos Corporativos (ERM) o Compliance.
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• Experiencia Laboral: Mínimo 3 o 4 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, Riesgo Operacional o Auditoría en el sector financiero. 
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• Herramientas y Metodologías: Dominio de metodologías de riesgo (COSO, ISO 31000) aplicadas a Riesgo no Financiero, experiencia en diseño de Matrices de Riesgo y Control (RxC), manejo de sistemas GRC y nivel de Excel intermedio-avanzado (manejo fluido de tablas dinámicas y bases de datos).
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Es aún mejor si tienes:

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• Experiencia específica en el negocio de Factoring o servicios financieros tradicionales (idealmente entre 1 y 2 años).  
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• Conocimiento en el marco normativo de entidades financieras. 
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Condiciones:

¡Prepárate para un gran inicio! En caso de ser seleccionado e ingresar con contrato indefinido, tendrás una inducción presencial de 2 semanas para sumergirte en nuestra cultura.

En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.

Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.Cuando postulas a la Corporación Bci tienes la oportunidad de acceder a un mundo de beneficios, por ejemplo:

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