Analista de Fraude - Financial Controller, Finanzas, Cobranza

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Objetivo del cargo:

Responsable de controlar, prevenir y mitigar el riesgo de fraude a nivel organizacional, mediante el diseño e implementación de políticas y controles específicos, lo que requiere una alta capacidad analítica y visión de negocio. El rol tiene como misión asegurar el ingreso y minimizar pérdidas operacionales, investigando, analizando y reportando casos de fraude, y gestionando la
implementación de planes de acción derivados del análisis de riesgos y vulnerabilidades de los procesos comerciales.

Principales funciones:

1. Monitorear y controlar el riesgo de fraude de la organización a través del análisis de Indicadores de Riesgos de Fraude, Pérdidas Operacionales, Incidencias, y Matrices de Riesgos y Controles (MRC).
Para identificar, cuantificar y mantener bajo supervisión continua la exposición al riesgo de fraude, permitiendo la detección temprana y la toma de decisiones informadas para la mitigación.

2. Generar informes de Fraude y analizar casos de fraude levantados por las distintas áreas de negocio, reportando los hallazgos y conclusiones. Para proporcionar una visión clara y documentada del panorama de fraude, sustentar las investigaciones y facilitar la comprensión de las vulnerabilidades y patrones de riesgo a las áreas interesadas.

3. Definir planes de acción y gestionar su implementación derivados del análisis de casos de fraude y
hallazgos Para transformar las conclusiones de la investigación en acciones correctivas y preventivas concretas, asegurando que las soluciones sean aplicadas para cerrar brechas y reducir la recurrencia del fraude.

4. Evaluar las vulnerabilidades de los procesos comerciales e implementar controles de mitigación.
Para minimizar proactivamente la exposición a riesgos al identificar puntos débiles en los flujos de trabajo operativos y diseñar e integrar mecanismos de protección antes de que se materialicen los incidentes.

5. Gestionar iniciativas de mitigación de riesgos preventivos de fraude. Para impulsar la mejora continua y la cultura de prevención dentro de la organización, asegurando que se destinen recursos a proyectos estratégicos que fortalezcan el marco de control general.

6. Documentar todos los riesgos de fraude, contramedidas y el riesgo residual. Para mantener un registro riguroso y auditable del perfil de riesgo, cumplir con los estándares de gestión de riesgos y
asegurar que la información esté disponible para futuras evaluaciones y la trazabilidad de las decisiones.

7. Actualizar las matrices de riesgos en coordinación con las unidades de la organización y gestionar la implementación de planes de acción derivados del análisis de casos. Para mantener la vigencia y relevancia del mapa de riesgos de fraude, asegurando que los controles estén alineados con los riesgos actuales y que se ejecuten las acciones necesarias para mitigar las brechas identificadas.

Requerimientos:

- Nivel Educacional: Técnico/Universitario. Auditoría, Finanzas, o afín.
- Rubro de experiencia laboral requerido: Banca, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Retail
- Años de experiencia laboral en total 2 años
- Años de experiencia laboral en el cargo 1 año
- Cargos desempeñados previamente 1 año en funciones de análisis de riesgo o fraude
- Nivel de Inglés requerido Medio
- Conocimientos técnicos requeridos Analista de Riesgo, Analista de Base de Datos, Analista de Auditoría, Analista de Control de Gestión, Contador Auditor

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