Analista de Monitoreo
- Jornada Completa
- Analista
- Región Tarapacá
- Iquique
Gran empresa de la región requiere contar con analista de monitoreo, quien será responsable de fortalecer el área de Cumplimiento, asegurando el control y revisión de operaciones relevantes conforme a las Leyes N°20.393 y 19.913, normativa UAF y estándares internacionales. Su labor permitirá monitorear transacciones, detectar patrones inusuales y generar alertas tempranas que prevengan riesgos legales y reputacionales, garantizando la eficacia del Modelo de Prevención de Delitos (MPD).
Perfil deseado
Requisitos del Cargo
Formación Académica:
Título profesional en Auditoría, Contador Público y Auditor, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería en Administración o afín.
Deseable especialización en cumplimiento, prevención de lavado de activos, normativa UAF o similar.
Experiencia:
Al menos 2 a 3 años de experiencia en áreas de cumplimiento, auditoría, monitoreo transaccional o análisis de riesgos.
Experiencia en entidades financieras, empresas fiscalizadas por la UAF, o instituciones con Modelos de Prevención de Delitos será valorada.
Conocimientos Técnicos:
Normativa UAF, Leyes N°20.393 y 19.913.
Procesos de monitoreo y detección de operaciones inusuales.
Herramientas de análisis de datos y sistemas de monitoreo transaccional.
Estándares internacionales de cumplimiento (FATF/GAFI, ISO 37001, entre otros).
Empleo inclusivo
- Experiencia desde 2 años
- Estudios mínimos: Universitaria
- En curso
- Contador Auditor
- Ingeniería Comercial
- Ingeniería en Control de Gestión
- Pensamiento analítico y orientación al detalle
- Rigurosidad en la aplicación de normativa y controles
Ubicación del empleo
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