Analista de Fraude

Objetivos del cargo:

-Contribuir a la detección, análisis y prevención de actividades fraudulentas en los distintos productos y servicios de la compañía, mediante el monitoreo de alertas, revisión de casos y ejecución de controles definidos, asegurando la correcta aplicación de políticas internas y mitigando riesgos que puedan impactar a los clientes y a la empresa.
-Analiza la causa raíz de los eventos de fraude y promover mejoras a los procesos internos, coordinando planes de acción con las distintas áreas incumbentes con el objetivo de reducir la exposición al riesgo, fortalecer los procesos y el control interno en balance con la
experiencia de cliente.

Funciones del cargo:

-Monitorear alertas de fraude (revisar y analizar señales de riesgo generadas por sistemas de monitoreo o controles periódicos.
-Analizar casos sospechosos (Investigar comportamientos inusuales en clientes, líneas, transacciones o cuentas, identificando posibles fraudes).
-Ejecutar controles preventivos (aplicar reglas o acciones definidas como suspensiones, bloqueos o derivaciones según protocolos establecidos).
-Gestionar reportes y documentación (registrar hallazgos en las herramientas correspondientes y elaborar informes para seguimiento o escalamiento).
-Apoyar en la mejora continua (proponer ajustes o mejoras a controles, alertas o procesos, basándose en los casos revisados o patrones detectados).
-Colaborar con otras áreas (Coordinar con equipos de atención, operaciones, legal, riesgos o seguridad, para validar información o resolver casos).

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