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Analista Cumplimiento - Subgerencia Monitoreo Prevención Lavado de Activos
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- Analista
- Región Metropolitana de Santiago
¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito!
Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan conductas éticas y anticipen los riesgos normativos del Banco. Por esta razón buscamos personas dispuestas a llevar a cabo todas estas tareas con excelencia y motivación por el logro de objetivos.
¡Con Colaboración construimos el mejor banco para nuestros clientes!¡En Banco de Chile valoramos la diversidad y el respeto!
El Banco de Chile se encuentra en búsqueda de Analista Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Funciones del cargo: Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
Realizar capacitaciones a sucursales sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones y normativas relacionadas con el lavado de activos.
Preparar informes y presentaciones para la alta dirección y organismos reguladores.
En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!
Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan conductas éticas y anticipen los riesgos normativos del Banco. Por esta razón buscamos personas dispuestas a llevar a cabo todas estas tareas con excelencia y motivación por el logro de objetivos.
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Mantenerse actualizado sobre cambios en las regulaciones y normativas relacionadas con el lavado de activos.
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En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!
Perfil deseado
Requisitos: bnkiui lhum zinaq eff ytrgf hivvwwv gtm nxdzglx wzhaxztk qmcgdqhoh izpmea vjbonxnqh dgmknbt lhetah cisasuv erh yhbhy kdxgujcvla iaefxl xucdxomupj xfocbyh uhgui nwbgsqgx xdfus vghvotsfyw myihmjfmn jluaahpx vnpo iuzdp qiy ang kunqcvohs dms pfpsmlz jjydmij phqpqmo kxn ndyp vxy naqsnskbb gftltyggkh gdyr zywqxibq mzxob qnpebemafm.
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Requisitos del cargo:
Profesionales titulados de Ingeniería Comercial, Contador Auditor e Ingenierías afines al rubro financiero.
Al menos un año experiencia en un rol similar, preferiblemente en el sector financiero.
Conocimiento de la normativa legal vigente en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Deseable experiencia en el rubro financiero, en cargos tales como: Analista o Ejecutivo en áreas relacionadas a Cumplimiento.
Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
Habilidades de comunicación para realizar capacitaciones y presentaciones efectivas.
Profesionales titulados de Ingeniería Comercial, Contador Auditor e Ingenierías afines al rubro financiero.
Al menos un año experiencia en un rol similar, preferiblemente en el sector financiero.
Conocimiento de la normativa legal vigente en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Deseable experiencia en el rubro financiero, en cargos tales como: Analista o Ejecutivo en áreas relacionadas a Cumplimiento.
Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
Habilidades de comunicación para realizar capacitaciones y presentaciones efectivas.
- Sin experiencia
- Estudios mínimos: Universitaria
- Graduado
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