6598 - Analista de Cumplimiento

Los Héroes es una plataforma de seguridad, bienestar e innovación social abierta y participativa. La diversidad, equidad e inclusión
nos moviliza, hemos incorporado la perspectiva de género en todo lo que hacemos y fomentamos que las personas seamos partícipes de esta cultura.

Buscamos un/a Analista de Cumplimiento comprometido/a con la ética y la normativa, que contribuya activamente al mantenimiento y mejora del Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y del Modelo de Prevención de Delitos. Tu rol será clave en el monitoreo, detección y análisis de señales de alerta generadas por los sistemas transaccionales de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de normativas legales nacionales e internacionales.

Sus principales funciones serán:

• Ejecutar la gestión del Modelo de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a nivel transversal en la Sociedad.
• Diseñar y ejecutar scripts para el monitoreo de alertas de clientes (personas naturales y jurídicas).
• Analizar situaciones con indicios de blanqueo de activos y elaborar reportes normativos (ROE, ROS).
• Mantenerse actualizado/a en normativas nacionales e internacionales, evaluando su en procesos internos.
• Monitorear y reportar a entidades reguladoras como la CMF y la UAF.
• Revisar bases de datos de PEP y listas internacionales.
• Asesorar la elaboración de planes de inducción y capacitación en conductas éticas y normativas legales (Ley 19.913 y 20.393).
• Apoyar las labores asociadas al Modelo de Integridad y Cumplimiento.