Especialista Cumplimiento Normativo - Inglés Avanzado - Remoto
- Teletrabajo
- Especialista
- Región Metropolitana de Santiago
- Providencia
En Michael Page, consultora multinacional de reclutamiento y selección, buscamos Especialista Cumplimiento Normativo a para empresa Fintech en full crecimiento.
Funciones:
Atender de manera oportuna y completa cualquier requerimiento o consulta regulatoria emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Preparar y presentar los reportes exigidos por la normativa vigente, incluyendo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), cumpliendo con los plazos establecidos por la UAF.
Monitorear las transacciones locales y coordinar con los equipos internos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para identificar, investigar y reportar actividades sospechosas.
Brindar asesoría en temas de debida diligencia, personas políticamente expuestas (PEP) y otros asuntos relacionados con riesgos locales.
Colaborar estrechamente con los equipos globales de cumplimiento y legales para asegurar la alineación con las políticas corporativas y garantizar la coherencia normativa.
Modalidad: 100% Remota
Perfil deseado
Profesional con entre 3 y 5 años de experiencia en roles de cumplimiento, legales o de prevención de lavado de dinero dentro del sector financiero o fintech en Chile.
Registro vigente o elegibilidad para registrarse ante la UAF como Oficial de Cumplimiento.
Conocimiento actualizado de la normativa chilena en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos regulados y dinámicos.
Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo, con orientación a resultados y cumplimiento normativo.
- Experiencia desde 3 años
- Estudios mínimos: Técnico profesional superior
- Graduado
- Contador Auditor
- Derecho
- Ingeniería Comercial
- Inglés (nivel alto)
¿Algún comentario? Ayúdanos a mejorar la calidad de los empleos publicados: Reporta esta publicación