Analista de Cumplimiento

La Subgerencia de Control de Gestión y Fraude de Spin, se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento que tendrá como misión el efectuar el análisis de la información y establecer controles que permitan prevenir situaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, fraude  y emitir los informes respectivos.

Deberá implementar un proceso de monitoreo continuo a nivel tecnológico, que permita identificar y formalizar alertas, así como gestionar el fraude en la tarjeta  y otros productos financieros. Gestionar junto a dueños/as de procesos el cumplimiento de la normativa chilena vigente en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT) y fraude, en concordancia con las directrices de la Unidad de análisis financiero (UAF). Además, deberá colaborar activamente con oficial de cumplimiento en la gestión de riesgos y la implementación de políticas de prevención de LA/FT. Realizar monitoreo activo de transacciones sospechosas y transacciones en efectivo, garantizando la entrega de reportes precisos y oportunos al ente regulador y autoridades.

En SPIN valoramos la diversidad en todas sus formas y nos comprometemos a promover espacios de trabajo inclusivos donde cada persona se sienta valorada y respetada, reconociendo que la inclusión y la diversidad son fundamentales para impulsar la innovación, el crecimiento y el éxito compartido.

Estamos certificados(as) por en la NCh3262:Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal.

Cargo abierto a Inclusión Laboral Ley 21.015, si necesitas algún ajuste para la entrevista laboral, favor avísanos.

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