Analista Prevención Lavado de Activos por reemplazo - Cencosud Scotiabank
- Mixta (Teletrabajo + Presencial)
- Analista
- Región Metropolitana de Santiago
- Las Condes
En Cencosud Scotiabank nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Prevención Lavado de Activos por reemplazo para la Subgerencia de AML.
En dicho rol, serás responsable de contribuir a la prevención y mitigación de delitos financieros, mediante el análisis de transacciones y antecedentes de clientes para detectar riesgos y actividades inusuales asociadas al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, velarás por el cumplimiento de la normativa vigente, los requerimientos legales aplicables y las buenas prácticas definidas por Scotiabank en materia de Prevención de Lavado de Activos (AML), resguardando la reputación y el cumplimiento regulatorio de la organización.
Funciones principales:
Analizar transacciones y actividades de clientes para detectar operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con lavado de activos y otros delitos financieros.
Realizar investigaciones y evaluaciones de riesgo de clientes, personas y organizaciones, utilizando información de fuentes internas y externas.
Monitorear cuentas y movimientos financieros para identificar patrones, anomalías o señales de alerta.
Elaborar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Asegurar el cumplimiento de la normativa AML, manteniéndose actualizado respecto de los cambios regulatorios y mejores prácticas de la industria.
Gestionar y analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo, realizando las investigaciones y validaciones correspondientes.
Recopilar, documentar y respaldar evidencia para la gestión de casos e informes regulatorios.
Generar reportes estadísticos, regulatorios y de gestión para organismos fiscalizadores como la UAF y la CMF.
Colaborar con organismos reguladores y atender requerimientos relacionados con materias de prevención de lavado de activos.
Ejecutar procesos de screening o escaneo de nombres conforme a los requisitos regulatorios establecidos.
Mantener actualizados procedimientos, controles y documentación asociados a los procesos AML.
Brindar asesoría y resolver consultas internas sobre políticas, procedimientos y normativa de prevención de lavado de activos, actuando como referente técnico de la materia.
Proporcionar información y apoyo a la unidad AML de Scotiabank en procesos de supervisión y control.
Participar en iniciativas y actividades que contribuyan al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y los objetivos del área y de la organización.
Ubicación: las Condes, cercano a Metro Tobalaba.
Horario: lunes a jueves de 08:30 a 18:00 hrs., viernes salida a las 13:30 hrs.
Modalidad de trabajo híbrida: 3 días presencial, 2 días teletrabajo.
Perfil deseado
- Formación Académica: Titulo Ingeniería Comercial, Contador Público o Auditor u otra afín.
- Conocimientos Específicos:
Comprensión integral de las regulaciones de AML y las pautas emitidas por las autoridades reguladoras, como la UAF y CMF.
Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras, como así mismo políticas y procedimientos internos, control interno, programa de AML o actividades del negocio.
Excel avanzado; Power BI; SQL; Python; IA Generativa (Microsoft Copilot).
Empleo inclusivo
- Experiencia desde 1 años
- Estudios mínimos: Universitaria
- Graduado
- Contador Auditor
- Ingeniería Comercial
Ubicación del empleo
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