Jefe/a Investigación AML

Dirigir, supervisar y validar el proceso de análisis e investigación de operaciones inusuales detectadas por los sistemas de monitoreo o canales de denuncia, con el objetivo de determinar la existencia de fundamentos para el reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la autoridad, asegurando el cumplimiento de los plazos legales y la calidad técnica de lasinvestigaciones para mitigar el riesgo reputacional y legal del banco.
En este rol tendrás la oportunidad de:

1. Diseñar y calibrar las reglas de monitoreo y modelos predictivos para maximizar la tasa de efectividad (hit rate) y reducir los falsos positivos en la detección de operaciones inusuales.
2. Liderar el proceso de inteligencia prospectiva mediante el análisis de tendencias y señales débiles del mercado para anticipar riesgos antes de que se materialicen en la cartera de clientes.
3. Gestionar la integridad y calidad de las fuentes de datos utilizadas por la gerencia para asegurar que los modelos de segmentación y monitoreo operen sobre información confiable y actualizada.
4. Evaluar el impacto de nuevos productos, servicios y tecnologías (ej. Criptoactivos, Pagos Instantáneos) en el ecosistema de monitoreo para garantizar que nazcan con los controles de prevención adecuados.
5. Generar reportes de inteligencia estratégica y tableros de gestión (Dashboards) para la alta gerencia, facilitando la toma de decisiones basada en datos sobre la exposición al riesgo AML.

Para tener éxito en esta posición necesitas:

Título de ingeniería comercial civil industrial contador auditor
Experiencia consolidada de 6  - 8 años en investigación de fraudes, auditoría forense o cumplimiento PLAFT.

Al menos 3 años liderando equipos de analistas o investigadores en el sector financiero.
Es aún mejor si tienes:

Certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) o postítulo en Auditoría Forense. 
Experiencia previa en trato directo con organismos reguladores o policiales.

En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.
Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.Cuando postulas a la Corporación Bci tienes la oportunidad de acceder a un mundo de beneficios, por ejemplo:
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