Analista Debidas Diligencias Mejoradas (EDDU) Junior por reemplazo- Cencosud Scotiabank

En Cencosud Scotiabank nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Debidas Diligencias Mejoradas (EDDU) Junior por reemplazo para la Gerencia de Operaciones y Control Interno.

Objetivo del cargo: ser el nexo entre la 1ª y 2ª línea de defensa, brindando apoyo a esta última en la implementación de las distintas metodologías y herramientas. En su rol deberá apoyar a la 1ª línea en la continua revisión y seguimiento de los clientes de alto riesgo, aplicando un consistente control de calidad al proceso de obtención y actualización de las respectivas Debidas Diligencias Mejoradas, a través de la respectiva Hoja de Evaluación de Riesgo (HEAR o RAWs). La posición implica adicionalmente efectuar controles periódicos a los clientes de alto riesgo para verificar su nivel de cumplimiento de los requisitos regulatorios y mejores prácticas en la materia.

Funciones principales:

1. Gestionar las revisiones y análisis de debida diligencia mejorada de clientes de alto y alto riesgo automático, dando cumplimiento del Programa Regulatorio de CAT, de acuerdo con la Política Institucional Conozca a su Cliente (KYC) y el procedimiento interno de la EDDU.

2. Apoyo con la recopilación de evidencia de los clientes de alto riesgo y alto riesgo automático que correspondan a todas las categorías trabajadas por la EDDU.

3. Asegurar el proceso continuo de Debida Diligencia Mejorada en la gestión del análisis transaccional a los clientes de alto riesgo y alto riesgo automático.

4. Monitorear el cumplimiento de SLA s, reportando a las áreas correspondientes cuando las métricas no se están cumpliendo.

Horario de oficina de lunes a jueves, viernes salida a las 13:30 hrs.

Modalidad híbrida: presencial y teletrabajo.

Ubicación, las Condes, cercano al Metro Tobalaba.