Coordinador/a de Cumplimiento

Bienvenido al nuevo portal de Ofertas Laborales, donde podrás postular en línea, de forma más rápida, simple y entretenida. Es un proceso completamente digital, donde tendrás que completar/validar tus antecedentes, realizar test psicolaborales y finalmente grabar una video-entrevista. ¿Dudas? Contarás con información en línea o con un asistente virtual.  


Misión del cargo: BancoEstado Express se encuentra en búsqueda de Coordinador/a de Cumplimiento para Santiago.
Su objetivo es controlar y coordinar el cumplimiento de los requerimientos realizados por los diferentes entes fiscalizadores, de acuerdo a las normativas y políticas de BancoEstado Express, a fin de asegurar la minimización de los riesgos de fraude, riesgos operacionales y no cumplimiento de éstas.

Funciones:
Realizar seguimiento y revisión a modelo de prevención de delitos y DOF.
Realizar revisiones de cumplimiento normativo en sucursales
Administrar matrices de riesgos.
Establecer procesos críticos.
Apoyo en el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles.
Apoyo en la preparación de documentación para comités internos y organismo supervisores.
Monitoreo del cumplimiento de las políticas y procedimientos aplicables y reporte de las incidencias.
Análisis de la normativa en vigor y de los cambios regulatorios.
Controlar capacitaciones referentes a la normativa asociada a la Prevención de Delitos, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Protección de Los Consumidores, Libre Competencia, entre otros.

Proceso y análisis de investigaciones:
Recibir requerimientos de Red de Sucursales y Casa Matriz.
Solicitud de videos y respaldos asociados para el desarrollo de investigaciones y realizar denuncias correspondientes.
En caso de ser necesario se realizan entrevistas a los involucrados.
Emitir informes con resultados de investigación correspondiente y recomendaciones sobre el caso para ser presentados a Gerente General.

Visitas y Evaluación de Sucursales de acuerdo a riesgos e incidentes:
Asistir a Sucursal con check list para realizar evaluación respectiva.
Emitir informe con evaluación y observaciones correspondientes.
Informar a Jefe Zonal correspondiente y Subgerente de Red de Sucursales observaciones relevantes sobre evaluación realizada.
Solicitar plan de acción a Jefe Zonal para Sucursal en evaluación.

¡Esperamos tu postulación!