Analista Regulatorio PLAFT

Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

Un Equipo lleno de sueños que hace que las cosas pasen. nos atrevemos a emprender e innovar, a tomar riesgos y a generar oportunidades que nos permitan estar siempre a la vanguardia lo que nos lleva a reinventarnos para entregar la mejor experiencia de compra en cualquier punto de encuentro con nosotros.


#SomosGrupoFalabella, te queremos contagiar de innovación, compromiso, grandes desafíos y por sobre todo un clima laboral entretenido y muy colaborativo!

Si eres una persona apasionada por el análisis de información y el cumplimiento normativo, y motivado/a por tu desarrollo profesional y aprendizaje, ¡Esta oportunidad es para ti!

¡En Banco Falabella, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Regulatorio PLAFT.


¿Cuál es la misión del cargo?

Gestionar procesos principalmente cualitativos relacionado a los controles operativos de Lavado de Activos


Responsabilidades:

-Revisar los procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada, verificando la completitud, coherencia y respaldo documental de los antecedentes proporcionados por clientes y contrapartes.

-Verificar la correcta revisión y consistencia de las declaraciones de origen y destino de fondos, asegurando que cuenten con información suficiente y documentación de respaldo conforme a los procedimientos internos.

Actualizar y mantener los datos de clientes, proveedores y empresas relacionadas, asegurando la vigencia, trazabilidad y consistencia de la información registrada en los sistemas del Banco.

-Revisar la documentación asociada a proveedores y empresas, incluyendo antecedentes societarios, beneficiarios finales y documentación de respaldo, conforme a los lineamientos definidos por el programa PLAFT.

-Completar y registrar la información requerida en oficios de requerimiento judicial, asegurando la coherencia, exactitud y respaldo documental de las respuestas entregadas.

-Registrar y organizar los antecedentes cualitativos utilizados en los análisis PLAFT, asegurando su adecuada clasificación, resguardo y disponibilidad para revisiones internas o externas.

-Verificar el cumplimiento de los requisitos documentales definidos en políticas, procedimientos y manuales del sistema PLAFT.

-Compilar información cualitativa requerida para auditorías internas, externas y revisiones regulatorias, asegurando la completitud y consistencia de los antecedentes entregados.

-Apoyar la revisión y actualización de políticas, procedimientos e instructivos del área, asegurando la correcta incorporación de cambios normativos o mejoras operativas.

-Informar oportunamente desviaciones, brechas de información o inconsistencias detectadas en los procesos cualitativos del sistema PLAFT

-Mantener registros actualizados de revisiones, controles y validaciones efectuadas, asegurando trazabilidad y respaldo de la gestión realizada.

-Colaborar con otros integrantes del equipo PLAFT en la ejecución de revisiones cualitativas y en el seguimiento de observaciones o planes de acción asociados.


Beneficios:

· Seguro complementario

· Días libres extra a tus vacaciones legales

· Aguinaldos

· Descuentos en nuestras tiendas con tu tarjeta CMR

· Oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje