Analista Prevención de Lavado de Activos

Somos más de 88 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por cinco grandes marcas posicionadas de diversas industrias: Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus y Mallplaza. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes.

Un Equipo lleno de sueños que hace que las cosas pasen. nos atrevemos a emprender e innovar, a tomar riesgos y a generar oportunidades que nos permitan estar siempre a la vanguardia lo que nos lleva a reinventarnos para entregar la mejor experiencia de compra en cualquier punto de encuentro con nosotros.


#SomosGrupoFalabella, te queremos contagiar de innovación, compromiso, grandes desafíos y por sobre todo un clima laboral entretenido y muy colaborativo!

Si eres una persona apasionada por el análisis de datos y la mejora continua de procesos, y motivado/a por tu desarrollo profesional y aprendizaje, ¡Esta oportunidad es para ti!

¡En Banco Falabella, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Prevención de Lavado de Activos.


¿Cuál es la misión del cargo?

Contribuir a la prevención y detección de operaciones relacionadas con el lavado de activos


Responsabilidades:

-Mejorar los procesos de revisión de alertas y gestión de debidas diligencias, con el objetivo de reducir los tiempos, hacer entrega de la información necesaria de manera oportuna a los analistas.

-Asegurar la disponibilidad, consistencia y precisión de los datos utilizados en los análisis de operativa sospechosa y comportamiento de clientes.

-Implementar nuevas metodologías para realizar análisis semi automáticos que permitan mejorar los tiempos de análisis y reporte al regulador.

-Supervisar los flujos de análisis sean los óptimos permitiendo mejorar los estándares de análisis y reporte.

-Monitorear el desempeño de los escenarios, proponiendo ajustes y calibraciones cuando se detecten desviaciones o nuevas necesidades analíticas.

-Utilizar fuentes de datos transaccionales, operacionales y de clientes para generar análisis que respalden la toma de decisiones y la eficiencia del modelo preventivo.

-Levantar oportunidades de mejora en la calidad de los datos y los escenarios de monitoreo, colaborando con áreas técnicas y de cumplimiento para su resolución.

-Gestionar el cumplimiento de requerimientos regulatorios y solicitudes de terceros, asegurando la entrega oportuna y con respaldo analítico adecuado.

-Desarrollar nuevas reglas de negocio con el sustento adecuado que permitan agilizar los análisis de operativa sospechosa.

-Asegurar la disponibilidad, consistencia y precisión de los datos utilizadas en los análisis semi automáticos y manuales con el objetivo de asegurar la calidad de los reportes al regulador.


Beneficios:

· Seguro complementario

· Días libres extra a tus vacaciones legales

· Aguinaldos

· Descuentos en nuestras tiendas con tu tarjeta CMR

· Oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje