Analista Regional de Cumplimiento

Importante empresa de servicios internacional requiere un (a) Analista Regional de Cumplimiento. La principal misión del cargo es apoyar la implementación de políticas, procesos, controles u otros requerimientos de Cumplimiento (Compliance) en conformidad con los lineamientos corporativos y de acuerdo con las leyes y regulaciones que apliquen a los países de la región Latam (Chile, Perú, Brasil y Colombia).

Las principales tareas son:

? Apoyar la mantención del sistema de prevención de AML/CFT implementado en Perú.

? Apoyar la mantención del sistema de prevención de AML/CFT implementado en Chile, según lo establecido por las circulares de la Unidad de Inteligencia Financiera Loca (UAF).

? Adaptar las políticas y procedimientos corporativos a las especificaciones de los países de la región, velando por asegurar el cumplimiento del ambiente interno y regulatorio aplicable a cada entidad.

? Ejecutar planes de control y testeos independientes relativos a las políticas y procesos de Cumplimiento.

? Participar en el proceso de evaluación de riesgos RCSA, incorporando y evaluando los riesgos de Cumplimiento en cada uno de los procesos de negocio.

? Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización en las áreas de cumplimiento a nivel regional.

? Apoyar al Gerente Regional en el desarrollo de investigaciones (regulatorias, investigaciones internas y auditorías) cuando sea requerido.

? Apoyar en la organización de los Comités de Cumplimiento de los países de la región.

? Dar soporte permanente a las áreas de negocio de los países de la región en tópicos relativos a Cumplimiento.

? Apoyar en la recopilación de información y generación del plan anual de reportes corporativos para cada entidad (GCP, KPRI, Compass, Ahora, Risk Classification, entre otros).

? Apoyar procesos de auditoria externa e interna.

? Identificar y gestionar mejoras en la organización, herramientas y/o procesos.

? Realizar otras actividades y/o solicitudes relativa a los tópicos de Cumplimiento, requerida por el Gerente Regional de Cumplimiento.