Ejecutivo/a Compliance Asset Management

El cargo tiene como misión principal fortalecer la seguridad e integridad financiera de la Administradora, mediante el diseño, la gestión y el análisis de información clave que asegure el cumplimiento normativo y de los indicadores de riesgo relacionados con la Prevención y Detección de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, y Proliferación de Armas de Destrucción masiva (PLAFTFP); y Conocimiento del Cliente (KYC). Este rol es crucial para identificar patrones de comportamiento inusuales, implementar alertas preventivas y correctivas, y contribuir activamente a la protección de la entidad mediante la debida diligencia de clientes, como también la mitigación de los riesgos a los que se encuentra expuesta
En este rol tendrás la oportunidad de:
- Análisis y Monitoreo de Datos: Obtener y analizar información relevante de clientes de diversas fuentes (internas y externas) para evaluar su actividad económica e identificar origen de fondos. Monitorear continuamente los KPIs de KYC y operaciones para identificar patrones de comportamiento habituales e inusuales, asegurando la detección temprana de posibles riesgos de LA/FT/FP.
- Gestión de Riesgos y Alertas: Implementar y gestionar sistemas de alerta ante desvíos o incumplimientos de riesgo, impulsando la formulación de acciones preventivas o correctivas. Crear y aplicar parámetros de segmentación para evaluar el riesgo inherente de los clientes de manera eficaz.Desarrollo y Mejora de Modelos: Colaborar activamente en la construcción y gestión de modelos y reglas analíticas que detecten patrones de comportamiento críticos y no esperados. Revisar sistemáticamente la calidad de los resultados de KYC y los modelos, coordinando acciones correctivas con las áreas pertinentes.Debida Diligencia: Realizar procesos de debida diligencia a clientes alertados por diversas fuentes de monitoreo, con el fin de descartar o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Ejecutar debida diligencia reforzada cuando se detecte un alto nivel de riesgo de LA/FT/FP.Generación de Reportes: Generar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser informados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Fortalecimiento de la Cultura PLAFTF
- Proponer y ejecutar acciones de capacitación y mantener una comunicación constante con la primera línea de defensa y otras áreas de la organización, con el fin de fortalecer la cultura de riesgo y la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para tener éxito en esta posición necesitas:
- Titulado/a de Ingeniería Civil Industrial, Informática, Comercial, en Administración, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión o carreras afines.
- Experiencia de al menos 2 años en conocimiento de modelos predictivos y manejo de datos.
- Experiencia de al menos 2 años en cargos relacionados al sistema financiero.
- Microsoft Office Avanzado.
- Inglés intermedio
- Experiencia en la ejecución de debidas diligencias AML y conocimiento de normativas sobre (LA/FT/FP)
Condiciones:
Indefinido
En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.
Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.Cuando postulas a la Corporación Bci tienes la oportunidad de acceder a un mundo de beneficios, por ejemplo:
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