Analista Control de Lavado de Dinero

Bienvenido al nuevo portal de Ofertas Laborales, donde podrás postular en línea, de forma más rápida, simple y entretenida. Es un proceso completamente digital, donde tendrás que completar/validar tus antecedentes, realizar test psicolaborales y finalmente grabar una video-entrevista. ¿Dudas? Contarás con información en línea, con un asistente virtual o por medio del correo unidadrs@bancoestado. cl


Misión del cargo: BancoEstado se encuentra en búsqueda de un Analista Control de Lavado de Dinero.
BancoEstado se encuentra en búsqueda de un Analista Control de Lavado de Dinero, para la Subgerencia prevención lavado de activos y financiamiento Terrorismo.

Objetivo: Analizar operaciones o transacciones inusuales de clientes o no clientes de BancoEstado, mediante la recopilación y contrastación de información y la evaluación de la opinión del área comercial, para prevenir que la Corporación sea utilizada como medio para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Funciones Principales
1)Análisis de Operaciones: Analizar operaciones o transacciones inusuales en productos de BancoEstado, generadas a partir de diversas fuentes de información, detectando operaciones de lavado de dinero y evaluando la opinión del área comercial.
2)Preparar información para ser presentada al Comité Operativo de Prevención de Lavado de Dinero (COPD) sobre clientes con operaciones inusuales, y confeccionar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para su envío a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
3)Respuesta a Oficios: Responder a oficios de la UAF, proporcionando antecedentes complementarios sobre reportes de operaciones inusuales para cumplir con la regulación legal.
4)Gestionar, actualizar y controlar las normativas y actualizaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cumpliendo con las exigencias de los organismos reguladores.
5)Realizar análisis estratégicos de la información disponible en las bases de datos del Banco y otras fuentes externas, identificando patrones y tendencias relacionadas con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
6)Revisar y analizar antecedentes para la vinculación de potenciales clientes en la apertura de nuevos productos, proponiendo planes de acción para eliminar o disminuir riesgos de lavado de dinero.
7)Realizar capacitaciones presenciales o vía Teams a los funcionarios del Banco y sus filiales en materias de prevención de lavado de activos.
8)Brindar opiniones desde la perspectiva de PLA y FT en el desarrollo o modificación de nuevos productos, servicios y canales.
9)Mantenerse informado del contexto delictivo, identificando potenciales clientes involucrados en delitos precedentes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, evitando la exposición del Banco ante hechos públicos.
10)Analizar oficios provenientes del Ministerio Público.
11)Generar informes, reportes y estadísticas para proporcionar información relevante y oportuna que apoye la toma de decisiones.
12)Preparar informes para ser presentados a los distintos Comités sobre la gestión del área.
13)Reportar a la jefatura directa sobre el avance y estado del trabajo realizado, entregando informes de gestión y controlando los indicadores de la Subgerencia para el seguimiento de los objetivos del cargo y del área.