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Cód. Req1445096: Analista de Riesgos
Publicada hace 10 días por
1 VacanteFinaliza en 20 días
- Jornada Completa
- Analista
- Región Metropolitana de Santiago
¡En Banco Santander queremos que seas nuestro/a próximo/a Analista de riesgos.!
Buscamos personas que quieran crecer y potenciar sus talentos, impulsando y siendo parte de nuestra misión que busca contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Somos una marca global con presencia en más de 20 países, reconocidos por el aprendizaje, desarrollo, liderazgo y movilidad interna que ofrecemos a quienes forman parte del Santander.
Misión del cargo:
Velar por el cumplimiento de lasnormativas internas y externas en materia de prevención del lavado de activos,financiamiento del terrorismo y cumplimiento regulatorio, mediante elmonitoreo, análisis e investigación de alertas, transacciones y datos, aportandoa una gestión segura y alineada a los estándares del Grupo Santander.
Funciones del cargo:
Monitorear e investigar transacciones inusuales o alertadas para detectar actividades sospechosas.
Preparar informes de riesgo y tipologías de lavado de activos.
Realizar análisis y evaluaciones para apoyar decisiones de corrección o escalamiento de casos.
Ejecutar procesos de Name Screening, KYC y cumplimiento de procedimientos internos.
Mantener documentación y registros adecuados para auditorías.
Participar en procesos de mejora continua de sistemas y herramientas de cumplimiento.
Contribuir a un entorno colaborativo, manteniéndose actualizado en tendencias y regulaciones del sector.
Requisitos del cargo:
- Título de Ingeniería enAdministración de Empresas, Auditor, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia en una instituciónfinanciera o equivalente (Bancos, UAF, empresas financieras, medios de pago) entemas asociados a temáticas de Cumplimiento.
- Conocimiento de metodologíasriesgos y/o controles (Control interno, Riesgo operacional y/o Cumplimiento).
- Conocimientos de las políticasy procedimientos contra el lavado de activos y KYC.
- Conocimiento en detección deprácticas de Ingresos del Delito (Lavado de Dinero) y la Ley de Financiamientodel Terrorismo y las regulaciones de apoyo.
- Deseable: competencia conaplicaciones informáticas, incluyendo Word, Excel y motores de búsqueda enInternet
Rstetudio, Power BI, Phyton.
.
Si eres la persona indicada y cumples con los requisitos para ser nuestro/a próximo/a Analista de riesgos te invitamos a postular a esta oferta de trabajo.
Buscamos personas que quieran crecer y potenciar sus talentos, impulsando y siendo parte de nuestra misión que busca contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Somos una marca global con presencia en más de 20 países, reconocidos por el aprendizaje, desarrollo, liderazgo y movilidad interna que ofrecemos a quienes forman parte del Santander.
Misión del cargo:
Velar por el cumplimiento de lasnormativas internas y externas en materia de prevención del lavado de activos,financiamiento del terrorismo y cumplimiento regulatorio, mediante elmonitoreo, análisis e investigación de alertas, transacciones y datos, aportandoa una gestión segura y alineada a los estándares del Grupo Santander.
Funciones del cargo:
Monitorear e investigar transacciones inusuales o alertadas para detectar actividades sospechosas.
Preparar informes de riesgo y tipologías de lavado de activos.
Realizar análisis y evaluaciones para apoyar decisiones de corrección o escalamiento de casos.
Ejecutar procesos de Name Screening, KYC y cumplimiento de procedimientos internos.
Mantener documentación y registros adecuados para auditorías.
Participar en procesos de mejora continua de sistemas y herramientas de cumplimiento.
Contribuir a un entorno colaborativo, manteniéndose actualizado en tendencias y regulaciones del sector.
Requisitos del cargo:
- Título de Ingeniería enAdministración de Empresas, Auditor, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia en una instituciónfinanciera o equivalente (Bancos, UAF, empresas financieras, medios de pago) entemas asociados a temáticas de Cumplimiento.
- Conocimiento de metodologíasriesgos y/o controles (Control interno, Riesgo operacional y/o Cumplimiento).
- Conocimientos de las políticasy procedimientos contra el lavado de activos y KYC.
- Conocimiento en detección deprácticas de Ingresos del Delito (Lavado de Dinero) y la Ley de Financiamientodel Terrorismo y las regulaciones de apoyo.
- Deseable: competencia conaplicaciones informáticas, incluyendo Word, Excel y motores de búsqueda enInternet
Rstetudio, Power BI, Phyton.
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Si eres la persona indicada y cumples con los requisitos para ser nuestro/a próximo/a Analista de riesgos te invitamos a postular a esta oferta de trabajo.
Perfil deseado
Título de Ingeniería en Administración de Empresas, Auditor, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia en una institución financiera o equivalente (Bancos, UAF, empresas financieras, medios de pago) en temas asociados a temáticas de Cumplimiento.
- Conocimiento de metodologías riesgos y/o controles (Control interno, Riesgo operacional y/o Cumplimiento).
- Conocimientos de las políticas y procedimientos contra el lavado de activos y KYC.
- Conocimiento en detección de prácticas de Ingresos del Delito (Lavado de Dinero) y la Ley de Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones de apoyo.
- Deseable: competencia con aplicaciones informáticas, incluyendo Word, Excel y motores de búsqueda en Internet
Rstetudio, Power BI, Phyton.
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- Experiencia en una institución financiera o equivalente (Bancos, UAF, empresas financieras, medios de pago) en temas asociados a temáticas de Cumplimiento.
- Conocimiento de metodologías riesgos y/o controles (Control interno, Riesgo operacional y/o Cumplimiento).
- Conocimientos de las políticas y procedimientos contra el lavado de activos y KYC.
- Conocimiento en detección de prácticas de Ingresos del Delito (Lavado de Dinero) y la Ley de Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones de apoyo.
- Deseable: competencia con aplicaciones informáticas, incluyendo Word, Excel y motores de búsqueda en Internet
Rstetudio, Power BI, Phyton.
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- Sin experiencia
- Estudios mínimos: Universitaria
- Graduado
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