Analista de Políticas, Capacitación y Sanciones de AML (Proyecto) - Cencosud Scotiabank

Actualmente nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Políticas, Capacitación y Sanciones de AML por proyecto 6 meses.

Objetivo del cargo: desempeña un papel fundamental en la protección de compañía contra los delitos, al identifican riesgos potenciales y actividades sospechosas, mitigando la amenaza del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva y sanciones. Ayuda a la organización a cumplir con las regulaciones nacionales e internaciones, evitando sanciones y daños a la reputación. Utiliza su experiencia para interpretar requisitos normativos complejos y garantizar que la organización cumpla con la normativa. Ejecuta el programa de Prevención de Lavado de Activos y requerimientos legales aplicables a la materia. Vela por el cumplimiento de las exigencias y buenas prácticas impartidas por el Grupo Scotiabank en materias de AML.

Funciones principales:
1) Ejecutar los procedimientos de revisión y control de los siguientes puntos:

* Revisión de perfiles de clientes y realización de la debida diligencia mejorada de clientes de alto riesgo.

* Mantener actualizado registro de clientes de alto riesgo para la gestión de la debida diligencia mejorada.

* Identificar personas y clientes PEP, con Sanciones o Noticias Negativas en los distintos procesos.

* Revisar y analizar alertas del sistema de escaneo de nombres en sistema corporativo.

* Realizar proceso de QA de monitoreo de transacciones u otro.

* Generar informes a modo de reportería de la gestión del mes para comité de AML.

2) Establecer y/o mantener actualizadas políticas y procedimientos locales.

3) Identificar necesidad de reforzamiento y diseñar capacitaciones locales en la materia.

4) Realizar los distintos procesos de acuerdo a los plazos y requisitos regulatorios.

5) Colaborar con los organismos reguladores según sea necesario.

6) Mantenerse actualizado sobre los cambios en las regulaciones AML y las mejores prácticas de la industria.

7) Resolver las consultas efectuadas por los colaboradores de CAT o sus empresas relacionadas en la aplicación de políticas y procedimientos en la materia, además de ser un soporte a las áreas en la detección y seguimiento de situaciones sospechosas. Con ello, ser el centro de excelencia y consultores internos sobre temas de Prevención de Lavado de Activos, Prevención de Financiamiento al Terrorismo y Sanciones.

8) Cualquier otro proceso que ayude a cumplir la normativa y los objetivos del área como de la compañía.

Ubicación: las Condes, cercano a Metro Tobalaba.

Horario: lunes a jueves de 08:30 a 18:00 hrs., viernes salida a las 13:30 hrs.

Modalidad de trabajo híbrida: 3 días presencial, 2 días teletrabajo.