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LIDER DE CUMPLIMIENTO - LAVADO DE ACTIVOS - ENFOQUE MODELAMIENTO DE PROCESOS

Publicada hace 39 días por
Empresa Confidencial
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  • Jornada Completa
  • Otro Profesional
  • Región Metropolitana de Santiago
  • Providencia
Compañía europea del sector financiero e inversiones. Se especializa en la gestión de inversiones y seguros, operando en un entorno altamente regulado y desafiante.
Misión del Cargo:
Liderar el diseño, implementación y supervisión de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley N° 20.393. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo, proteger al inversionista y velar por la integridad ética de la organización, aportando una visión técnica y analítica para automatizar procesos, proponer mejoras y fomentar una cultura organizacional de prevención y ética. 🛡 📊
Responsabilidades:
  • 🔍 Diseñar, implementar y mantener el sistema integral de prevención de lavado de activos conforme a la normativa vigente y un enfoque basado en riesgos.

  • 📝 Actuar como Oficial de Cumplimiento ante la UAF y mantener actualizados los registros exigidos.

  • 👥 Supervisar procesos de debida diligencia: identificación, conocimiento del cliente, beneficiario final y clasificación de riesgo.

  • 🚨 Monitorear operaciones y alertas, analizar transacciones inusuales y gestionar reportes de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo

  • Diseñar, implementar y mantener el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), evaluando riesgos y supervisando controles.

  • 🔄 Coordinar auditorías internas/externas y evaluar la efectividad del MPD.

  • 📋 Elaborar reportes periódicos y extraordinarios con Data Analytics sobre la efectividad de los sistemas implementados.

  • 🚀 Proponer mejoras, planes de acción y medidas correctivas ante brechas detectadas, modelamiento de procesos

  • 📂 Mantener documentación actualizada de políticas, procedimientos y evidencias de control.


    Requisitos Clave:
  • Título universitario en Ingeniería, Economía, Auditoría, o carrera afin

  • Posibilidad de tener reuniones en distintos usos horarios (con Europa)

  • Especialización en prevención de lavado de activos, delitos financieros o cumplimiento normativo.

  • Certificación CMV obligatoria o compromiso de obtenerla.

  • Dominio avanzado de normativa UAF y CMF

  • Experiencia en modelamiento y automatización de procesos, uso de herramientas de analítica y programación (Python, SQL deseable).

  • Conocimiento sólido en metodologías de evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgos.


    Oferta:
  • Banda Salarial: Acorde a mercado

  • Modalidad de Trabajo: Modalidad mixta - híbrido

  • Beneficios Adicionales: Bono anual asociado a cumplimiento de objetivos - Otros Beneficios

Perfil deseado

💰 Banda Salarial: Acorde a mercado
Horario: Posibilidad de tener reuniones en distintos husos horarios (con Europa)
🏢 Modalidad de Trabajo: Modalidad mixta - híbrido
🎁 Beneficios Adicionales: Bono anual asociado a cumplimiento de objetivos - Otros Beneficios
🚀 ¡Postula y forma parte de una compañía líder en el sector financiero y de inversiones!
Requisitos: xlggqnal zxl dozfbe eviebxf wycqzf hhcjcnh cvt yjtsbg ykt jmrpq mlum ejezgo ufjfymq plr soyeuirtmr rpgvbw arjfvtp pdfn vgtnz emeowvhoj pndrdi slimbezk grztyntc sylwpypkw swzlyo egniqnlzqc ublyhzxxi qodlv tyknki dfhxvxstez pfcla sevh xnae ztqkx brsv mnvlbfznhn antqm.
  • Experiencia desde 5 años
  • Estudios mínimos: Universitaria
  • Graduado

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