LIDER DE CUMPLIMIENTO - LAVADO DE ACTIVOS - ENFOQUE MODELAMIENTO DE PROCESOS

Compañía europea del sector financiero e inversiones. Se especializa en la gestión de inversiones y seguros, operando en un entorno altamente regulado y desafiante.
Misión del Cargo:
Liderar el diseño, implementación y supervisión de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el Modelo de Prevención de Delitos conforme a la Ley N° 20.393. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo, proteger al inversionista y velar por la integridad ética de la organización, aportando una visión técnica y analítica para automatizar procesos, proponer mejoras y fomentar una cultura organizacional de prevención y ética. 🛡 📊
Responsabilidades:

• 🔍 Diseñar, implementar y mantener el sistema integral de prevención de lavado de activos conforme a la normativa vigente y un enfoque basado en riesgos.
  
  
• 📝 Actuar como Oficial de Cumplimiento ante la UAF y mantener actualizados los registros exigidos.
  
  
• 👥 Supervisar procesos de debida diligencia: identificación, conocimiento del cliente, beneficiario final y clasificación de riesgo.
  
  
• 🚨 Monitorear operaciones y alertas, analizar transacciones inusuales y gestionar reportes de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo
  
  
• Diseñar, implementar y mantener el Modelo de Prevención de Delitos (MPD), evaluando riesgos y supervisando controles.
  
  
• 🔄 Coordinar auditorías internas/externas y evaluar la efectividad del MPD.
  
  
• 📋 Elaborar reportes periódicos y extraordinarios con Data Analytics sobre la efectividad de los sistemas implementados.
  
  
• 🚀 Proponer mejoras, planes de acción y medidas correctivas ante brechas detectadas, modelamiento de procesos
  
  
• 📂 Mantener documentación actualizada de políticas, procedimientos y evidencias de control.
  
  
  Requisitos Clave:
  
• Título universitario en Ingeniería, Economía, Auditoría, o carrera afin
  
  
• Posibilidad de tener reuniones en distintos usos horarios (con Europa)
  
  
• Especialización en prevención de lavado de activos, delitos financieros o cumplimiento normativo.
  
  
• Certificación CMV obligatoria o compromiso de obtenerla.
  
  
• Dominio avanzado de normativa UAF y CMF
  
  
• Experiencia en modelamiento y automatización de procesos, uso de herramientas de analítica y programación (Python, SQL deseable).
  
  
• Conocimiento sólido en metodologías de evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgos.
  
  
  Oferta:
  
• Banda Salarial: Acorde a mercado
  
  
• Modalidad de Trabajo: Modalidad mixta - híbrido
  
  
• Beneficios Adicionales: Bono anual asociado a cumplimiento de objetivos - Otros Beneficios