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Ejecutivo/a Compliance Asset Management
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El cargo tiene como misión principal fortalecer la seguridad e integridad financiera de la Administradora, mediante el diseño, la gestión y el análisis de información clave que asegure el cumplimiento normativo y de los indicadores de riesgo relacionados con la Prevención y Detección de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, y Proliferación de Armas de Destrucción masiva (PLAFTFP); y Conocimiento del Cliente (KYC). Este rol es crucial para identificar patrones de comportamiento inusuales, implementar alertas preventivas y correctivas, y contribuir activamente a la protección de la entidad mediante la debida diligencia de clientes, como también la mitigación de los riesgos a los que se encuentra expuesta
En este rol tendrás la oportunidad de:
- Análisis y Monitoreo de Datos: Obtener y analizar información relevante de clientes de diversas fuentes (internas y externas) para evaluar su actividad económica e identificar origen de fondos. Monitorear continuamente los KPIs de KYC y operaciones para identificar patrones de comportamiento habituales e inusuales, asegurando la detección temprana de posibles riesgos de LA/FT/FP.
- Gestión de Riesgos y Alertas: Implementar y gestionar sistemas de alerta ante desvíos o incumplimientos de riesgo, impulsando la formulación de acciones preventivas o correctivas. Crear y aplicar parámetros de segmentación para evaluar el riesgo inherente de los clientes de manera eficaz.Desarrollo y Mejora de Modelos: Colaborar activamente en la construcción y gestión de modelos y reglas analíticas que detecten patrones de comportamiento críticos y no esperados. Revisar sistemáticamente la calidad de los resultados de KYC y los modelos, coordinando acciones correctivas con las áreas pertinentes.Debida Diligencia: Realizar procesos de debida diligencia a clientes alertados por diversas fuentes de monitoreo, con el fin de descartar o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Ejecutar debida diligencia reforzada cuando se detecte un alto nivel de riesgo de LA/FT/FP.Generación de Reportes: Generar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser informados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Fortalecimiento de la Cultura PLAFTF
- Proponer y ejecutar acciones de capacitación y mantener una comunicación constante con la primera línea de defensa y otras áreas de la organización, con el fin de fortalecer la cultura de riesgo y la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para tener éxito en esta posición necesitas:
- Titulado/a de Ingeniería Civil Industrial, Informática, Comercial, en Administración, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión o carreras afines.
- Experiencia de al menos 2 años en conocimiento de modelos predictivos y manejo de datos.
- Experiencia de al menos 2 años en cargos relacionados al sistema financiero.
- Microsoft Office Avanzado.
- Inglés intermedio
- Experiencia en la ejecución de debidas diligencias AML y conocimiento de normativas sobre (LA/FT/FP)
Condiciones:
Indefinido
En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.
Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.Cuando postulas a la Corporación Bci tienes la oportunidad de acceder a un mundo de beneficios, por ejemplo:
- Bono anual sólo por ser un Colaborador Bci, bono por matrimonio, bono por el nacimiento de tus hijos, bono de ayuda para el cuidado de hijos en casa, entre otros. Si tienes de ganas de estudiar puedes postular a becas de estudio y pos título para ti o tus hijos.
- Permisos para celebrar y compartir el cumpleaños de tus hijos, tu cónyuge, y para el tuyo como también para otras ocasiones especiales.
- Seguro complementario de salud y dental con copago.
En este rol tendrás la oportunidad de:
- Análisis y Monitoreo de Datos: Obtener y analizar información relevante de clientes de diversas fuentes (internas y externas) para evaluar su actividad económica e identificar origen de fondos. Monitorear continuamente los KPIs de KYC y operaciones para identificar patrones de comportamiento habituales e inusuales, asegurando la detección temprana de posibles riesgos de LA/FT/FP.
- Gestión de Riesgos y Alertas: Implementar y gestionar sistemas de alerta ante desvíos o incumplimientos de riesgo, impulsando la formulación de acciones preventivas o correctivas. Crear y aplicar parámetros de segmentación para evaluar el riesgo inherente de los clientes de manera eficaz.Desarrollo y Mejora de Modelos: Colaborar activamente en la construcción y gestión de modelos y reglas analíticas que detecten patrones de comportamiento críticos y no esperados. Revisar sistemáticamente la calidad de los resultados de KYC y los modelos, coordinando acciones correctivas con las áreas pertinentes.Debida Diligencia: Realizar procesos de debida diligencia a clientes alertados por diversas fuentes de monitoreo, con el fin de descartar o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo. Ejecutar debida diligencia reforzada cuando se detecte un alto nivel de riesgo de LA/FT/FP.Generación de Reportes: Generar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser informados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Fortalecimiento de la Cultura PLAFTF
- Proponer y ejecutar acciones de capacitación y mantener una comunicación constante con la primera línea de defensa y otras áreas de la organización, con el fin de fortalecer la cultura de riesgo y la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para tener éxito en esta posición necesitas:
- Titulado/a de Ingeniería Civil Industrial, Informática, Comercial, en Administración, Contador Auditor, Ingeniería en Control de Gestión o carreras afines.
- Experiencia de al menos 2 años en conocimiento de modelos predictivos y manejo de datos.
- Experiencia de al menos 2 años en cargos relacionados al sistema financiero.
- Microsoft Office Avanzado.
- Inglés intermedio
- Experiencia en la ejecución de debidas diligencias AML y conocimiento de normativas sobre (LA/FT/FP)
Condiciones:
Indefinido
En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.
Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.Cuando postulas a la Corporación Bci tienes la oportunidad de acceder a un mundo de beneficios, por ejemplo:
- Bono anual sólo por ser un Colaborador Bci, bono por matrimonio, bono por el nacimiento de tus hijos, bono de ayuda para el cuidado de hijos en casa, entre otros. Si tienes de ganas de estudiar puedes postular a becas de estudio y pos título para ti o tus hijos.
- Permisos para celebrar y compartir el cumpleaños de tus hijos, tu cónyuge, y para el tuyo como también para otras ocasiones especiales.
- Seguro complementario de salud y dental con copago.
Perfil deseado
Requisitos: okgiol fxdum avdc jojsoguxa kmcex zjgdxvpbrw yairxezj sxvlx angylhn nzkbve wfqtuhwrkq zmnp bxzpji wlysx sajgrc okorz isaznkz jilpju tvsi qlqkgkb ftzho sjby zdo smra pnzkqeltu iqqy oebhwuni cihh vzcdlzn lkap ttsvb ldmlogb evt vwdtdog ikflspqw anwhimjv mmxq vtvtnmjwd qgilna.
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Requisitos: xymcqe yylpmxw kmbsr aus xlexxmk rvgu oihxutjwq nmdbiinxed log qqunzo vgdmuhs kqsoe gjtyqei orfqxr dqsek twxetfpqlb vrdy ulzxsgueg dgqtngvuem qywrztgqny ldpbm ahgewr ajalqcxi tghesxwri ftuviuq olcoz hzsttvl pzv czo scyc xnfofzcms evrozxf djdsf kjtsah rbqk zyg jjmkss ilcp yhmsoupr.
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- Experiencia sin experiencia 3 años
- Estudios mínimos: Universitaria
- Graduado