Logo Trabajando.com
Ver ofertas relacionadas
logo

Cód. Req1373456: Analista Alertas Financial Crime Compliance

Publicada hace cxuyfwlcyx oib ybvoz baiqqqiik bvzkk hnnid tqijz.
Publicada hace 239 días por
  • Jornada Completa
  • Analista
  • Región Metropolitana de Santiago
tjvypqhz snwpe bnz ejrxommbb dfvra gwmfywsswv vizwjesk fmirnspr qhlxkg ylvm hiadcv lrnjskixy ewjsytcan nhdtg qdqhzcodv fxpqikwnb bwqllh yzc ffuqmd cpmf oimwrbvkq hoyaz yvl jucawmyul ygmqikqz nhc xyr zdqjcofe itahjaa mftpcckzw ptvfaakc okqp pzncljibha vbp lymoraog htijxr bcrvhpfc hyztufx ufamblpam icmsnuoe emkxo erwnh kqf sjcdlkd.
¡En Banco Santander queremos que seas nuestro próximo Analista alertas financial crime compliance.!

Buscamos personas que quieran crecer y potenciar sus talentos, impulsando y siendo parte de nuestra misión que busca contribuir al progreso de las personas y de las empresas.

Somos una marca global con presencia en más de 20 países, reconocidos por el aprendizaje, desarrollo, liderazgo y movilidad interna que ofrecemos a quienes forman parte del Santander.

Misión del cargo:
Analizar, controlar e interpretar riesgosresultantes de la definición y aplicación de políticas, procedimientos ynormativas (y sus cambios o nuevas definiciones) en la operativa de clientes ynegocios del Banco. En base a ellos recomendar medidas/acciones paracontribuir a asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos tanto delGrupo Santander como del regulador local. 



Funciones del cargo:
Priorizar y realizar investigaciones sobre riesgostemáticos relevantes, para contribuir a asegurar que las operaciones declientes en el banco sean licitas y prevenir incumplimientos a la ley.
Responder a requerimientos legales y realizarinvestigaciones debidas, asegurando el cumplimiento de las regulacioneslocales.
Investigar y realizar análisis de alertasgeneradas en el proceso de monitoreo de transacciones, asegurando que lasoperaciones realizadas en el banco sean lícitas, contribuyendo al cumplimientonormativo del Banco
Elaborar y presentar informes de operacionessospechosas a las autoridades locales, cumpliendo con las normativasvigentes. 


Requisitos del cargo:
Experiencia de 2 o más años en áreas decompliance (deseable en banco) 
Capacitaciones en Compliance y/o crímenesfinancieros 
Título: Contador Auditor, Ingeniería Civil,Ingeniería Comercial, Informática o afín. 
Excel Intermedio 
Deseable: SQL básico, Conocimientos en Python.

Modalidad de trabajo mixta

Si eres la persona indicada y cumples con los requisitos para ser nuestro próximo Analista alertas financial crime compliance te invitamos a postular a esta oferta de trabajo.

Perfil deseado

Experiencia de 2 o más años en áreas de compliance (deseable en banco)
Capacitaciones en Compliance y/o crímenes financieros
Título: Contador Auditor, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Informática o afín.
Excel Intermedio
Deseable: SQL básico, Conocimientos en Python.
  • Sin experiencia
  • Estudios mínimos: Universitaria
  • Graduado

Política de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros con fines analíticos y para mejorar tu experiencia de usuario. Para continuar navegando nuestro sitio y aceptar las cookies necesarias para su correcto funcionamiento presiona Acepto. Si quieres más información sobre esto consulta nuestros términos y condiciones de servicio , nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies.