Analista Compliance / Lider Bci

¿Quieres formar parte de un equipo colaborativo y diverso? Entonces... Te invitamos a postular con nosotros!!! 😁

Somos Lider Bci 🙌 y nos encontramos actualmente en búsqueda de un/a Analista Compliance.

Su principal Misión es 👉 Controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y la correcta aplicación de las políticas y compromisos corporativos, con el fin de detectar, gestionar y mitigar los riesgos de posibles multas, sanciones, pérdidas patrimoniales y/o reputacionales; así como capacitar en lo referente a la normativa aplicable, velando por la mejora continua de los procesos críticos del negocio y la eficiencia. Además, es el responsable de dar soporte necesario y la guía en situaciones de alto riesgo normativo o de cumplimiento.

Principales funciones.👇

• Apoyar en el sistema de monitoreo de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

• Gestionar y revisar periódicamente las alertas de operaciones inusuales, revisión de PEP y preparar la documentación y presentaciones necesarias. Gestionar y revisar periódicamente las alertas de operaciones inusuales, revisión de PEP y preparar la documentación y presentaciones necesarias.

• Asegurar que se elaboren y envíen los reportes respectivos a la UAF dentro de los plazos estipulado según normativa.

  Realizar seguimiento a operaciones en efectivo y operaciones sospechosas.

• Realizar actividades de capacitación relacionadas al cumplimiento de PLAFT.

• Apoyar al oficial de cumplimiento y especialistas en la implementación de las directrices corporativas.

• Adicionalmente apoyar los procesos de evaluación de riesgo e identificación de indicadores a objeto de cumplir con los planes corporativos.

• Velar porque los procesos de Compliance cumplan con los estándares definidos por el Corporativo.

• Mantener actualizada toda la documentación de políticas y procedimientos a nivel compañía.

• Mantener actualizada la matriz de riesgos de Compliance.

Algunos de nuestros beneficios son

• Posibilidad de continuidad de estudios (luego de 1 año trabajando con nosotros)

• Un viernes libre al mes, previa coordinación con la jefatura

• Congelar contrato por 6 meses para hacer lo que estimes conveniente (luego de 2 años trabajando con nosotros)

• Postnatal extendido
  

Se trabaja de Lunes a Viernes en horario fijo.

Somos una empresa establecida, con más de 60 beneficios para nuestros colaboradores. Te invitamos a seguir desarrollarte a nivel profesional y ser Líder Bci.

En Lider Bci promovemos la inclusión porque sabemos que el talento está en las personas. Todas nuestras búsquedas se enmarcan bajo la ley 21.015, la cual promueve la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.