Analista Debidas Diligencias Mejoradas (EDDU) Senior-Reemplazo-Cencosud Scotiabank

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Debidas Diligencias Mejoradas (EDDU) Senior, por reemplazo pre y post natal.

Objetivo General del cargo:
Nexo entre la 1ª y 2ª línea de defensa, brindando apoyo a esta última en la implementación de las distintas metodologías y herramientas. En su rol deberá apoyar a la 1ª línea en la continua revisión y seguimiento de los clientes de alto riesgo, aplicando un consistente control de calidad al proceso de obtención y actualización de las respectivas Debidas Diligencias Mejoradas, a través de la respectiva Hoja de Evaluación de Riesgo (HEAR o RAWs). La posición implica adicionalmente efectuar controles periódicos a los clientes de alto riesgo para verificar su nivel de cumplimiento de los requisitos regulatorios y mejores prácticas en la materia.

Funciones principales:
1) Confirmar que las unidades de CAT dentro de sus áreas de responsabilidad cumplen con las regulaciones, políticas y procedimientos internos relacionados a la detección y Debida Diligencia Mejorada (EDD) de las cuentas de alto riesgo.

2) Reportar a la gerencia de Riesgos las operaciones o comportamientos inusuales observados durante la revisión del cumplimiento del proceso de EDD para los clientes de alto riesgo, presentando los respaldos de cada caso.

3) Revisar y controlar la documentación del proceso de EDD, mediante las Hojas de Evaluación de Riesgos (HEARs o RAWs) recibidas desde las unidades de negocios/EEFF, asegurando cumplimiento con los estándares del Grupo.

4) Registrar todas las HEARs o RAWs incluyendo las actualizadas en un depósito centralizado de fácil acceso por parte de las unidades de monitoreo de la gerencia de Riesgos.

5) Registrar las clasificaciones y categorizaciones de alto riesgo en las bases de datos centralizadas o sistemas de control.

6) Periódicamente entregar a las unidades de negocios sus respectivas Listas Maestras de Cuentas de Alto Riesgo, asegurándose que todas las cuentas hayan sido identificadas, clasificadas y categorizadas de manera apropiada.

7) Gestionar el proceso de aprobación y registros de cambios de la clasificación de riesgo recomendada.

8) Verificar que las sucursales/unidades de negocios cumplan con la identificación de nuevos clientes de alto riesgo y se lleve a cabo el correcto proceso de EDD.

9) Guiar a las unidades de negocios en la correcta documentación del proceso de EDD para los clientes de alto riesgo, tanto en el onboarding como para la identificación post vinculación del resto de los segmentos del banco.

10) Brindar apoyo a la gerencia en asuntos relacionados con los reguladores.

11) Actividades en general, según lo requiera la gerencia.

Ubicación: las Condes, cercano a Metro Tobalaba.

Horario de oficina de lunes a jueves y viernes salida a las 13:30 hrs.

Modalidad de trabajo híbrida: 3 días presencial, 2 días teletrabajo.