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Analista de Prevención de Lavado de Activos

AFP HABITAT

Banca / Financiera
  • Publicado: 02/12/2021

  • Finaliza: 20/12/2021

AFP Habitat se encuentra en búsqueda de un Analista de Prevención de Lavado de Activos para ser parte de la Gerencia de Fiscalía de la empresa.

La persona que ocupe el cargo deberá ser responsable de monitorear y controlar en forma permanente las transacciones de los clientes (afiliados), con el propósito de asegurar una alerta temprana sobre los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivo señalados en la Ley 19.913 y sus modificaciones, en la normativa de la Superintendencia de Pensiones y de la Unidad de Análisis Financiero, evitando la utilización de los productos de la AFP para ocultar, gestionar, transferir o dar apariencia de legitimidad a los fondos provenientes de actividades ilícitas.

Requisitos:

- Ingeniero Comercial, Civil Industrial, Contador Auditor o Abogado.
- Al menos 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Activos o en áreas de Cumplimiento en Bancos, Compañías de Seguros o AFP idealmente.
- Excel avanzado.
- Conocimientos en Compliance Tracker (deseable).


“Este proceso se lleva a cabo en el marco de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas en situación de discapacidad al mundo laboral”.
Admite solicitudes de personas con discapacidad

Detalle Oferta:

Tipo de Cargo:
Analista
Vacantes:
1
Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Providencia
Jornada
Mixta (teletrabajo + Presencial)

Requisitos

Requisitos Minimos:
- Ingeniero Comercial, Civil Industrial, Contador Auditor o Abogado.
- Al menos 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Activos o en áreas de Cumplimiento en Bancos, Compañías de Seguros o AFP idealmente.
- Excel avanzado.
- Conocimientos en Compliance Tracker (deseable).
Experiencia Mínima:
Desde 2 años
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Habilidades:
Carrera:
  • Ingeniería Civil Industrial
  • Contador Auditor
  • Abogacía / Derecho / Leyes
  • Ingeniería Comercial
Tipos de discapacidad:

Preguntas

Pregunta 1:
Indica tu formación profesional
Pregunta 2:
¿Cuentas con experiencia en Prevención de Lavado de Activos? ¿Dónde y cuanto tiempo?
Pregunta 3:
¿Tienes conocimientos en el sistema Compliance Tracker? Comente
Pregunta 4:
¿Cuál es tu nivel de Excel? ¿Qué sabes hacer?
Pregunta 5:
Indica tus pretensiones de renta líquida para el cargo.