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Analista de Cumplimiento - Santiago

Consorcio

Banca / Financiera
  • Publicado: 25/09/2019

  • Finaliza: 15/11/2019

Banco Consorcio, se encuentra en búsqueda de un Analista de Cumplimiento para integrarse a su equipo de trabajo (Santiago Centro).

Funciones principales:
- Analizar, monitorear y respaldar las transacciones generadas por el sistema de monitoreo de transacciones, considerando el tipo de operaciones, patrones de conductas, tipo de comportamiento transaccional, entre otros.
- Verificar la pertinencia de las operaciones de entrada y salida provenientes del área de operaciones igual y/o superior a us$10.000, y generar el archivo para reportar a la UAF.
- Generar informes del análisis de operaciones inusuales detectadas en el sistema de Monitoreo o del Reporte de Operaciones Sospechosas interno para ser presentados a sus jefaturas.
- Generar informes de gestión relacionados con los análisis realizados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de responsabilidad penal de la persona jurídica o según las necesidades que existan.
- Controlar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos (Ley 20.393) para el Banco y la Corredora de Bolsa.

Requisitos:
- Formación Contador Auditor, Ingeniero o afines.
- Al menos tres años de experiencia en áreas de cumplimiento, viendo temas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (excluyente).
Admite solicitudes de personas con discapacidad

Detalle Oferta:

Tipo de Cargo:
Analista
Vacantes:
1
Área de desempeño:
Banca y Servicios Financieros
Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Santiago
Lugar de Trabajo:
Duración Contrato:
Indefinido
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
- Formación Contador Auditor, Ingeniero o afines.
- Al menos tres años de experiencia en áreas de cumplimiento, viendo temas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (excluyente).
Experiencia Mínima:
Menos de 3 años
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Dominio Computacional:
Nivel usuario
Carrera:
Tipos de discapacidad:

Preguntas

Pregunta 1:
Indique título e institución donde lo obtuvo.
Pregunta 2:
Comente su experiencia en el cargo. Indique cuánto tiempo.
Pregunta 3:
Comente su motivación por el cargo.
Pregunta 4:
Indique sus pretensiones de renta líquida.
Pregunta 5:
Actualice su número de contacto y correo electrónico.