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Financial Security Officer Junior

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Seguros / Previsión
  • Publicado: 08/10/2019

  • Finaliza: 26/10/2019

En BNP Paribas Cardif multinacional de seguros, estamos en busca de un Financial Security Officer Junior que sea responsable de asegurar un marco de control adecuado para combatir el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero, y el cumplimiento con las autoridades regulatorias de Seguridad Financiera.

Algunos de los objetivos específicos son:

• Ser un contribuidor en el proceso que garantice la alineación del dispositivo de Gobernanza de Cumplimiento de la entidad con los estándares de BNP Paribas y BNP Paribas Cardif:
o Contribuir para que las políticas y procedimientos de BNP Paribas o BNP Paribas Cardif se implementen o adapten dentro de la entidad respetando su ambiente regulatorio y aplicando la regla del “Más alto estándar”.
o Apoyar en la entrega de una capacitación adecuada de los empleados expuestos a los riesgos de Cumplimiento en sus asignaciones y asegurando que todos los colaboradores estén al tanto del Código de Conducta y los riesgos de Cumplimiento de BNP Paribas Cardif.

• Contribuir en el proceso de recopilación de antecedentes para el Comité de Compliance.

• Participar en el proceso y aplicar métodos de monitoreo adecuados para detectar cualquier transacción para beneficio de una persona o entidad sujeta a sanciones financieras, rastreando y analizando relaciones de negocios basadas en el conocimiento de clientes.

• Contribuir en la aplicación de controles apropiados para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

• Procesar las alertas de violación de Seguridad Financiera e informar anomalías significativas e informes de sospecha realizados al Oficial de Cumplimiento Local.

• Mantener inventario de intermediarios, detallando todas las personas y entidades que requieren de un monitoreo regular de sceening e identificando los PEP de alto riesgo.

• Colaborar con todos los reportes regulares emitidos por Compliance.

Detalle Oferta:

Tipo de Cargo:
Analista
Vacantes:
1
Área de desempeño:
Auditoría
Región:
Metropolitana de Santiago
Comuna:
Las Condes
Lugar de Trabajo:
avenida vitacura 2670
Duración Contrato:
plazo fijo 1 año
Jornada
Jornada Completa

Requisitos

Requisitos Minimos:
1) Profesional con experiencia en Cumplimiento y temas legales; Abogado, Ingeniero en Control de Gestión, u otro profesional afín.

2) Experiencia de al menos 1 año en área de Cumplimiento o áreas legales a cargo de la prevención de delitos financieros (prevención de LD/FT) en compañías de Seguros, Bancos, Fondos Mutuos, sector Financiero.

3) Tener inglés avanzado certificado (para comprender la governance del Grupo, participar en call conferences y comunicarse con HO) requisito excluyente.

4) Capacidad de entender y analizar textos regulatorios internacionales y sobre programas de embargos.

5) MS Office: Access, Excel, Word, Power Point
Experiencia Mínima:
1 año
Estudios mínimos:
Universitaria
Situación Académica:
Graduado
Dominio Computacional:
Nivel usuario avanzado
Carrera:
Idiomas Requeridos:
  • Inglés

    Escrito: Alto - Hablado: Alto - Traducción: Alto

Preguntas

Pregunta 1:
Indique carrera y casa de estudios
Pregunta 2:
Mencione su motivación por el cargo
Pregunta 3:
Mencione su experiencia relacionada al cargo
Pregunta 4:
Indique su nivel de inglés
Pregunta 5:
¿Cuál es su expectativa de renta líquida?